近日,兴业银行南昌阳明支行在受理一笔取现业务时发现“端倪”,支行工作人员凭借敏锐的观察力和认真负责的职业素养,成功拦截3万元涉诈资金,并协助公安机关抓获一名“跑分”人员。
7月4日,一女子来到兴业银行南昌阳明支行办理取现业务,系统预警提示“账户存在风险”,经办柜员当即向支行会计主管汇报此情况。因该女子户籍和开卡地均为省外,其银行卡此前未在江西省内交易过,会计主管便进一步询问该女子取现用途及账户资金来源。女子称这是亲戚借给自己的钱,要取出来消费,并催促柜员赶紧办理。为保护账户资金安全,支行工作人员请该女子配合提供相关借款证明或聊天记录。此时,女子神态语气明显紧张起来,表示此前和亲戚都是电话联系,无法提供相关记录。
支行工作人员综合判断该账户存在涉诈风险,便中止业务办理,对账户设置临时管控,并报警向反诈中心说明可疑情况;同时,与女子进一步交谈了解账户使用情况。见业务办理不畅,该女子中途以上厕所为由短暂离开网点,返回后便要求中断业务办理,退回其证件和银行卡。此时,民警已赶到网点,将其带走做进一步调查。
民警来到兴业银行南昌阳明支行控制嫌疑人
经反诈中心调查,该女子系协助电诈分子取现的“跑分”人员,并在审讯过程中供出其“上线”,公安机关已对相关涉诈人员开展抓捕工作。正是因为兴业人的高度警觉,成功拦截了涉诈资金转移,为破获涉诈案件、抓捕涉诈人员贡献了力量。
一直以来,兴业银行南昌分行积极践行金融机构反诈责任,上半年共组织辖内网点开展反诈宣传活动140余次,印制发放反诈宣贯折页、防范电诈宣传物料共计1万余份。柜面人员堵截涉诈风险能力不断提升,上半年共协助公安机关抓捕3名涉诈人员,累计拦截19.7万元涉诈资金,认真负责的工作态度多次获公安机关书面表扬肯定。
下阶段,兴业银行南昌分行将继续履行银行金融机构社会责任,守好打击治理电信网络诈骗的防线,警银协作共同维护金融秩序稳定,切实守护人民群众“钱袋子”。(文/图 刘冰倩)
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