近日，兴业银行南昌阳明支行在受理一笔取现业务时发现“端倪”，支行工作人员凭借敏锐的观察力和认真负责的职业素养，成功拦截3万元涉诈资金，并协助公安机关抓获一名“跑分”人员。
7月4日，一女子来到兴业银行南昌阳明支行办理取现业务，系统预警提示“账户存在风险”，经办柜员当即向支行会计主管汇报此情况。因该女子户籍和开卡地均为省外，其银行卡此前未在江西省内交易过，会计主管便进一步询问该女子取现用途及账户资金来源。女子称这是亲戚借给自己的钱，要取出来消费，并催促柜员赶紧办理。为保护账户资金安全，支行工作人员请该女子配合提供相关借款证明或聊天记录。此时，女子神态语气明显紧张起来，表示此前和亲戚都是电话联系，无法提供相关记录。
支行工作人员综合判断该账户存在涉诈风险，便中止业务办理，对账户设置临时管控，并报警向反诈中心说明可疑情况；同时，与女子进一步交谈了解账户使用情况。见业务办理不畅，该女子中途以上厕所为由短暂离开网点，返回后便要求中断业务办理，退回其证件和银行卡。此时，民警已赶到网点，将其带走做进一步调查。
民警来到兴业银行南昌阳明支行控制嫌疑人
经反诈中心调查，该女子系协助电诈分子取现的“跑分”人员，并在审讯过程中供出其“上线”，公安机关已对相关涉诈人员开展抓捕工作。正是因为兴业人的高度警觉，成功拦截了涉诈资金转移，为破获涉诈案件、抓捕涉诈人员贡献了力量。
一直以来，兴业银行南昌分行积极践行金融机构反诈责任，上半年共组织辖内网点开展反诈宣传活动140余次，印制发放反诈宣贯折页、防范电诈宣传物料共计1万余份。柜面人员堵截涉诈风险能力不断提升，上半年共协助公安机关抓捕3名涉诈人员，累计拦截19.7万元涉诈资金，认真负责的工作态度多次获公安机关书面表扬肯定。
下阶段，兴业银行南昌分行将继续履行银行金融机构社会责任，守好打击治理电信网络诈骗的防线，警银协作共同维护金融秩序稳定，切实守护人民群众“钱袋子”。（文/图 刘冰倩）
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