近日,建设银行南昌众鑫城上城支行成功阻止了一起涉及诈骗资金的取现企图,坚决扮演起风险防控的“守门人”角色,为群众的切身利益筑起了一道坚实的防线。
此前,客户张某踏入建行众鑫城上城支行,想要办理转账业务。柜员小徐在办理过程中察觉到异常:张某的银行卡已被暂停非柜面交易,且取现资金竟是当天新存入。出于职业警觉,小徐立即请求营运主管进行双人复核。面对询问,张某声称所取资金是借款,用于帮助农民工偿还他行债务,这一理由显得颇为牵强。加之张某的身份证与银行卡均非本地,且其行为举止颇为可疑,更引起了银行工作人员的警觉。
营运主管迅速作出反应,一方面指示小徐巧妙拖延时间,另一方面则迅速组织同事调阅监控录像。监控显示,张某在办理业务当天上午10点30分时有其他人员陪同前来,但这些陪同人员并未进入银行,而是在远处徘徊守候。这一发现进一步加深了银行的怀疑。
面对这一紧急情况,银行工作人员果断采取行动,立即向西湖反诈中心和桃花派出所报警。随后,民警迅速赶到现场,将张某等人带回派出所进行深入的调查询问。
此次成功拦截诈骗资金取现事件,不仅彰显了建设银行员工高度的职业素养和敏锐的洞察力,也再次提醒广大市民:当前不法分子的作案手段日益狡猾多样,他们试图通过冒名开户、转账等非法手段将风险转嫁给银行。因此,银行员工必须时刻保持清醒头脑,练就一双“火眼金睛”,严格按照规章制度仔细审查核实每一笔业务,确保将不法分子的阴谋扼杀在萌芽状态,切实履行好风险防控“第一道防线”职责,为群众的财产安全保驾护航。(文 徐迎昕)
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