近日，兴业银行宜春丰城支行在受理大额取现业务时，成功堵截一起涉诈资金转移事件，金额高达9万余元。这是兴业银行南昌分行辖内近一月来第三次成功堵截涉诈资金转移，切实有效地保障了人民群众的财产安全。
5月13日，一名男子向兴业银行宜春丰城支行网点预约取现15万元，表示急需用钱，明天一定要取。次日下午，客户至柜面要求只取卡内9.6万元。业务提交前，银行反欺诈系统监测提示该客户需加强业务核实。柜员结合客户焦虑的神情，便向客户询问取现用途。客户面对突如其来的“关心”，明显紧张起来，回答结结巴巴。柜员认为客户行为可疑，通过进一步查询发现，该账户近期交易流水涉诈特征明显，便婉拒客户取现要求。男子见柜面取现不成，欲通过ATM转账转移资金，均被兴业银行工作人员拒绝，随后离开网点。
为保障卡内资金不被其他方式转移，该行立刻对账户采取临时管控，并将该可疑线索反馈至反诈中心。经反诈中心核查研判，上述账户为高危涉诈账户，5月15日该账户因涉及电信诈骗被公安机关冻结，定性为涉案止付卡。银行员工的风险敏感性及过硬的专业素养得到了反诈中心的高度认可。目前，案件已在进一步办理中。
下阶段，兴业银行南昌分行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨，加大宣传、精准判断、全力阻拦，持续筑牢防范电信诈骗的“最后一道防线”。（文 刘冰倩）
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